Онлайн-расследование. Как искать информацию о компаниях в Европе

Недавно The Bell рассказывал о редком теперь примере экспансии российского бизнеса в европейские страны — о загадочной сети дискаунтеров «Светофор», которая развивает в Европе сеть под брендом Mere. На ее примере расскажем, как искать информацию об европейских юрлицах.

Инструменты — европейские реестры юридических лиц

Единого поиска по зарубежным юрлицам в мире не существует. Реестры каждой страны, даже внутри единого пространства Евросоюза, значительно отличаются друг от друга.

• В одних бесплатно раскрываются имена учредителей, бухгалтерская отчетность и даже финансовые прогнозы на год вперед. Например, Эстония или Великобритания, где все данные о юрлицах, вплоть по PDF-документов, размещены в открытом доступе, в государственном реестре Companies House.
• Во многих других странах информация в реестрах доступна только за деньги — от 10 евро за одну выписку по компании.
• В третьих не удастся получить данные и за деньги, потому что для запроса в реестр требуется местный ID или счет в одном из национальных банков, как, например, в Реестре юрлиц Латвии.

Тем не менее есть единые принципы поиска, которые значительно облегчат вам задачу при поиске в зарубежных реестрах юрлиц.

• Первый из них — постарайтесь найти официальный реестр страны. Он наверняка будет не в первых вариантах выдачи в поиске Google. Первыми там появляются агрегаторы, которые предоставляют выписки за деньги. Скорее всего, ту же самую информацию можно получить в официальном реестре и стоить это будет дешевле. Часто в url-адресе сайта официального реестра есть сочетание gov. Если же ресурс называется отвлеченно, вроде luxor или your company, то, скорее всего, это агрегатор.
• Второй принцип — воспользуйтесь переводчиком, чтобы ввести в строку поиска название на языке страны. Поиск на английском не всегда дает нужный результат.
• Как узнать название нужного вам юрлица, если, к примеру, вы знаете бренд, но не производителя? Если это компания из сферы услуг, самый верный способ — сделать там покупку и получить чек. На любом чеке в «шапке» всегда указывается полное название юрлица. Именно так мы узнали названия некоторых юрлиц европейских магазинов «Светофор». Также название юрлица обычно указывается на сайте. Из неочевидных мест — в пользовательском соглашении, ссылка на которое обычно есть в меню сайта или внизу страницы.

Меры предосторожности

Существует довольно известный портал для единого поиска по мировым юрлицам Open Corporates. Он чаще всего встречается в рекомендациях для такого рода поиска, в этой рубрике он тоже уже упоминался. Но чересчур полагаться на него не стоит. Если компания или учредитель в нем не нашлись, это еще не значит, что их не существует. Часто в Open Сorporates не выгружены даже те данные, которые находятся в открытом доступе национальных реестров юрлиц. Дело в том, что сервис автоматически сгружает данные из сотен мировых реестров, и некоторые в него не попадают, вероятно, по техническим причинам.

Например, латвийское юрлицо сети «Светофор» называется SIA Latprodukri. Даже без регистрации в латвийском реестре во вкладке Persons мы можем увидеть имена учредителей компании и таким образом установить, что 73% в ней принадлежит россиянам братьям Андрею и Сергею Шнайдерам. Однако если мы введем фамилию Shnayder в поиске на Open Corporates, то латвийскую компанию Latprodukti не увидим. При этом, если мы введем название этой компании, она найдется, однако без имен ее учредителей. Это пример того, что в Open Corporates не выгрузились открытые данные об учредителях компании, поэтому и поиск по ним не произошел.

Еще одна причина, по которой поиск на Open Corporates может не давать результата, — неправильное написание слова. Оно должно быть точно таким же, как в реестре. Например, фамилию Шнайдер можно транслитерировать по-разному, допустим как Schnider, Shnyder или Shnaider. В случае со «Светофором» в большинстве реестров эта фамилия указана так: Shnayder. Так что для эффективного поиска нужно попробовать все возможные варианты, даже не самые очевидные. Кроме того, важно не забывать про переключение между опциями Companies (поиск по названию компании) и Officers (поиск по именам учредителей и директоров) — эта опция находится прямо под строкой поиска.

Примеры использования

Периодически международные консорциумы журналистов-расследователей публикуют данные утечек из юридических реестров юрлиц. После публикации журналисты, как правило, выгружают в сеть всю утечку целиком. Самые крупные подобные утечки аккумулируются на ресурсе Offshoreleaks расследовательской международной ассоциации ICIJ. Это огромный объем данных об офшорных компаниях, на основании которых выходили серии расследований в десятках стран мира под общими названиями Pandora Papers, Paradise Papers, Panama Papers, Bahamas Leaks и Offshore Leaks. Особенность этой базы заключается в том, что в ней собраны данные из закрытых реестров, где заказать выписку с именами учредителя нельзя. Конечно, это не онлайн-база, а результат утечки за определенный период. Недавно зарегистрированные офшоры в ней не отображаются. Но тем не менее с помощью этого ресурса можно найти много полезной информации.

Домашнее задание

Найдите любую европейскую компанию, а лучше несколько интересных вам компаний и постарайтесь изучить их. Установите учредителей и директора, посмотрите, по какому адресу она зарегистрирована, что там находится. Хорошо, если одна из этих компаний будет британской, потому что Companies House — самый открытый, интуитивный и абсолютно бесплатный реестр. На его примере очень удобно понять структуру европейских баз данных о юрдицах.

Что мне с этого?

Навыки проверки информации о европейских юрлицах могут быть полезны не только предпринимателям, но и в случае если вы, например, решаете купить что-то у производителя, о котором ничего не знаете. К тому же на юрлица часто оформляются объекты недвижимости.